Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2023
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года;
- Место, время проведения общего собрания участников: не применимо;
- Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б».
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об избрании членов Совета Директоров общества. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 18 756 199 (98.2340 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 958 218 (95.2136% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
3. О назначении аудиторской организации. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 679 457 (98.2340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 679 457 (98.2340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
5. О распределении прибыли общества по результатам 2022г. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 679 457 (98.2340% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум имеется.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании членов Совета Директоров общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. О распределении прибыли общества по результатам 2022г.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Избрать в Совет Директоров общества следующих кандидатов
1.1. Слупский Игорь Александрович
1.2. Набока Андрей Александрович
1.3. Показаньев Юрий Николаевич
1.4. Синяговская Евгения Ивановна
1.5. Кичигин Виталий Викторович
1.6. Чайка Вячеслав Андреевич
1.7. Белоконь Ольга Николаевна
Голосовали:
1.1. Слупский Игорь Александрович - за – 2 679 447 голосов
1.2. Набока Андрей Александрович - за – 2 679 447 голосов
1.3. Показаньев Юрий Николаевич - за – 2 679 447 голосов
1.4. Синяговская Евгения Ивановна - за – 2 679 447 голосов
1.5. Кичигин Виталий Викторович - за – 2 679 447 голосов
1.6. Чайка Вячеслав Андреевич - за – 2 679 447 голосов
1.7. Белоконь Ольга Николаевна - за – 2 679 447 голосов
Против всех - 0 голосов; Воздержался по всем - 0 голосов; Бюллетень недействителен – 70 голосов; Не голосовал - 0 голосов; Не распределено – 0 голосов
Решение принято.
Избрать в Совет Директоров общества следующих кандидатов:
1. Слупский Игорь Александрович
2. Набока Андрей Александрович
3. Показаньев Юрий Николаевич
4. Синяговская Евгения Ивановна
5. Кичигин Виталий Викторович
6. Чайка Вячеслав Андреевич
7. Белоконь Ольга Николаевна
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
2.1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна
2.2. Синяговская Евгения Николаевна
2.3. Янулина Наталья Ивановна
Голосовали:
1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна
За – 985 218 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов; Недействительно - 0 голосов
2. Синяговская Евгения Николаевна
За – 985 218 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов; Недействительно – 0 голосов
3. Янулина Наталья Ивановна
За – 958 218 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов; Недействительно – 0 голосов
Не голосовал – 0 голосов
Решение принято.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Вартаньянц Виктория Фёдоровна
2. Синяговская Евгения Николаевна
3. Янулина Наталья Ивановна
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудиторскую организацию для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год ООО фирму «Славянск-Аудит» ИНН 2349000013, ОРНЗ 11206028946.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 2 679 457 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Бюллетень недействителен - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 2 679 457 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Бюллетень недействителен - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Решение принято.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить следующий порядок распределения прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: Прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 545 453 000 (пятьсот сорок пять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи) рублей направить на пополнение оборотных средств и для приобретения основных средств общества для повышения эффективности предприятия.
Дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
ГОЛОСОВАЛИ: За – 2 679 457 голосов; Против - 0 голосов; Воздержался - 0 голосов;
Бюллетень недействителен - 0 голосов; Не голосовал - 0 голосов
Решение принято.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2023г. № 01-23.
8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Чайка
3.2. Дата 08.06.2023г.